Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Wwft-Alert 2019 | 15

1 Actualiteiten 1.1 Implementatiewet AMLD5 – update 1.2 EU-lijst ‘Staten met hoog risico’ – update 1.3 Fraude met persoonsgebonden budget 1.4 Doel van transactie (art. 3 lid 2 onder c WWFT) 1.5 Fraude EU-subsidies 1.6 PEP-lijst 1.7 Fiscus en zwartspaarders 1.8 Jaaroverzicht FIU 2018 2 Casuïstiek 2.1 Casus smeergelden witwassen via Nederlandse BV’s 2.2 Witwassen via de autobranche 2.3 Onderzoek herkomst financiële middelen door KNVB 2.4 Nieuwe casuïstiek van FIU-Nederland 3 Compliance tools 3.1 Verwerking persoonsgegevens 3.2 Heeft de cliënt inzagerecht? 3.3 Factsheet kwetsbaarheid Non Profit Organisaties in Nederland in relatie tot Terrorisme Financiering   3.4 Risicovolle branches
Bijgewerkt tot 03-10-2019

1 Actualiteiten 1.1 Implementatiewet AMLD5 – update De wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn (ook wel AMLD5 genoemd) wordt in Nederland in vier wetsvoorstellen geïmplementeerd, namelijk een wetsvoorstel om uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten te registreren, een wetsvoorstel om uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies te registreren, een wetsvoorstel dat een verwijzingsportaal voor bankgegevens…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Inloggen via Legal Intelligence

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.

Abonnement nemen

Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle
Bekijk alle

Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Wwft-Alerts (tot en met 2022) Categorie Wwft
Inhoudsopgave
1 Actualiteiten 1.1 Implementatiewet AMLD5 – update 1.2 EU-lijst ‘Staten met hoog risico’ – update 1.3 Fraude met persoonsgebonden budget 1.4 Doel van transactie (art. 3 lid 2 onder c WWFT) 1.5 Fraude EU-subsidies 1.6 PEP-lijst 1.7 Fiscus en zwartspaarders 1.8 Jaaroverzicht FIU 2018 2 Casuïstiek 2.1 Casus smeergelden witwassen via Nederlandse BV’s 2.2 Witwassen via de autobranche 2.3 Onderzoek herkomst financiële middelen door KNVB 2.4 Nieuwe casuïstiek van FIU-Nederland 3 Compliance tools 3.1 Verwerking persoonsgegevens 3.2 Heeft de cliënt inzagerecht? 3.3 Factsheet kwetsbaarheid Non Profit Organisaties in Nederland in relatie tot Terrorisme Financiering   3.4 Risicovolle branches
Overzicht
Wetstructuur
Wwft