Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Wwft-Alert 2019 | 16

1 Actualiteiten 1.1 Besluit afschaffing objectieve indicator derde hoogrisicolanden in Staatsblad gepubliceerd 1.2 EU-blacklist belastingparadijzen aangepast per 10 oktober 2019 1.3 Consultatie aanwijzing van laagbelastende landen 2020 1.4 Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel UBO-register (wijziging Handelsregisterwet 2007) 1.5 Internetconsultatie Implementatiebesluit wijziging vierde anti-witwasrichtlijn 1.6 Kamerbrief inzake turboliquidatie van rechtspersonen 1.7 Reactie op voorstel ter verbetering van bestrijding witwassen en terrorismefinanciering 2 Casuïstiek 2.1 Casus FIU-Nederland: een alerte notaris 2.2 Casus uit Nota naar aanleiding van het verslag (Actualiteit 4) 3 Compliance 3.1 UBO-registratie 3.2 EU-lijst belastingparadijzen
Bijgewerkt tot 16-10-2019

1 Actualiteiten1.1 Besluit afschaffing objectieve indicator derde hoogrisicolanden in Staatsblad gepubliceerdOp 3 oktober 2019 is het Besluit van 9 september tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WWFT 2018 in verband met het vervallen van de objectieve indicator derde-hoogrisicolanden in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2019, 310). Bij de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn is in het Uitvoeringsbesluit WWFT 2018 de verplichting opgenomen om transacties van of ten behoeve van ee…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Inloggen via Legal Intelligence

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.

Abonnement nemen

Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle
Bekijk alle

Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Wwft-Alerts (tot en met 2022) Categorie Wwft
Inhoudsopgave
1 Actualiteiten 1.1 Besluit afschaffing objectieve indicator derde hoogrisicolanden in Staatsblad gepubliceerd 1.2 EU-blacklist belastingparadijzen aangepast per 10 oktober 2019 1.3 Consultatie aanwijzing van laagbelastende landen 2020 1.4 Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel UBO-register (wijziging Handelsregisterwet 2007) 1.5 Internetconsultatie Implementatiebesluit wijziging vierde anti-witwasrichtlijn 1.6 Kamerbrief inzake turboliquidatie van rechtspersonen 1.7 Reactie op voorstel ter verbetering van bestrijding witwassen en terrorismefinanciering 2 Casuïstiek 2.1 Casus FIU-Nederland: een alerte notaris 2.2 Casus uit Nota naar aanleiding van het verslag (Actualiteit 4) 3 Compliance 3.1 UBO-registratie 3.2 EU-lijst belastingparadijzen
Overzicht
Wetstructuur
Wwft