Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Wwft-Alert 2019 | 20

1 Actualiteiten 1.1 EU-blacklist belastingparadijzen aangepast per 7 november 2019  1.2 BFT: praktische tips voor invulling notariële onderzoeksplicht 1.3 Kamerbrief inzake voortgang aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit 1.4 Behandeling UBO-register in Tweede Kamer 1.5 Nederlandse ‘goed doel stichtingen’ worden misbruikt voor terrorismefinanciering  1.6 Kamervragen inzake vermelden naam notariskantoor in strafdossier 1.7 TRACE Matrix corruptie ondernemingen 2019 gepubliceerd 2 Casuïstiek 2.1 Notaris berispt vanwege onvoldoende onderzoek bij oprichting van vier BV’s  2.2 Veroordeling wegens witwassen én valsheid in geschrifte (hypotheekfraude) 2.3 Geldezels (money mules) 2.4 Onderzoek naar herkomst eigen middelen 2.5 Gevangenisstraffen geëist voor witwassen via aankoop woning 2.6 Ruim vijf jaar gevangenisstraf voor verdachte van witwassen € 12 miljoen (ECLI:NL:GHAMS:2019:1974) 3 Compliance 3.1 Art. 3 lid 2 onder c WWFT 3.2 UBO in Europa
Bijgewerkt tot 27-11-2019

1 Actualiteiten 1.1 EU-blacklist belastingparadijzen aangepast per 7 november 2019  Op 7 november 2019 heeft de Europese Commissie de EU-lijst belastingparadijzen aangepast. Daarbij is Noord Macedonië van de lijst geschrapt en Belize is van de zwarte lijst naar de grijze lijst verplaatst. De landen die per 7 november 2019 op de zwarte lijst staan vermeld, zijn: American Samoa, Guam, Samoa, Trinidad en Tobago, US Virgin Islands, Fiji, Oman en Vanuatu Bekijk hier het overzicht van de EU…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Inloggen via Legal Intelligence

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.

Abonnement nemen

Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle
Bekijk alle

Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Wwft-Alerts (tot en met 2022) Categorie Wwft
Inhoudsopgave
1 Actualiteiten 1.1 EU-blacklist belastingparadijzen aangepast per 7 november 2019  1.2 BFT: praktische tips voor invulling notariële onderzoeksplicht 1.3 Kamerbrief inzake voortgang aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit 1.4 Behandeling UBO-register in Tweede Kamer 1.5 Nederlandse ‘goed doel stichtingen’ worden misbruikt voor terrorismefinanciering  1.6 Kamervragen inzake vermelden naam notariskantoor in strafdossier 1.7 TRACE Matrix corruptie ondernemingen 2019 gepubliceerd 2 Casuïstiek 2.1 Notaris berispt vanwege onvoldoende onderzoek bij oprichting van vier BV’s  2.2 Veroordeling wegens witwassen én valsheid in geschrifte (hypotheekfraude) 2.3 Geldezels (money mules) 2.4 Onderzoek naar herkomst eigen middelen 2.5 Gevangenisstraffen geëist voor witwassen via aankoop woning 2.6 Ruim vijf jaar gevangenisstraf voor verdachte van witwassen € 12 miljoen (ECLI:NL:GHAMS:2019:1974) 3 Compliance 3.1 Art. 3 lid 2 onder c WWFT 3.2 UBO in Europa
Overzicht
Wetstructuur
Wwft