Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Wwft-Alert 2019 | 22

1 Actualiteiten 1.1 Status wetsvoorstellen UBO-register en Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn – inwerkingtreding UBO-register niet op 10 januari 2020 1.2 Aangepaste Algemene leidraad WWFT ter consultatie aangeboden 1.3 Aangepaste Handleiding WWFT van KNB 1.4 Uitkeringenregister voor stichtingen aangenomen door de Tweede Kamer 1.5 Beantwoording Kamervragen inzake vermelden naam notariskantoor in strafdossier 1.6 Beantwoording Kamervragen over berichtgeving witwassen  1.7 Kamerbrief inzake voornemens met betrekking tot de AVG en de UAVG 1.8 Rapport WODC inzake georganiseerde criminaliteit in Nederland 2 Casuïstiek 2.1 Waarschuwing en geldboete voor notaris die herhaaldelijk WWFT-verplichtingen heeft geschonden bij vennootschapsrechtelijke transacties 2.2 Notaris uit het ambt ontzet wegens betrokkenheid bij risicovolle ABC-transacties 2.3 Gevangenisstraf geëist in verband met witwassen en criminele erfenis 2.4 BTW-fraude handel via E-commerce 2.5 Fraude met persoonsgebonden budgetten 2.6 Boete van € 6.000 voor administratiekantoor dat geen WWFT-melding heeft gedaan 2.7 Gebruik van stromannen voor (onder meer) oprichting bedrijven voor fruitimport als dekmantel voor drugsimport 2.8 Witwassen via bankrekeningen werknemers 3 Compliance 3.1 Invullen subjectieve indicator meldplicht 3.2 Ook overwogen meldingen bijhouden! 3.3 Ook afweging weigeren diensten bijhouden! 3.4 Alsnog melden van ‘oude’ transactie 3.5 Melden van ‘indirecte wetenschap’
Bijgewerkt tot 23-12-2019

1 Actualiteiten 1.1 Status wetsvoorstellen UBO-register en Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn – inwerkingtreding UBO-register niet op 10 januari 2020 Op 10 december 2019 heeft de Tweede Kamer ingestemd met (onder meer) de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (Kamerstukken 35179) en de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (35245). De gewijzigde voorstellen van wet zijn inmiddels…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Inloggen via Legal Intelligence

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.

Abonnement nemen

Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle
Bekijk alle

Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Wwft-Alerts (tot en met 2022) Categorie Wwft
Inhoudsopgave
1 Actualiteiten 1.1 Status wetsvoorstellen UBO-register en Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn – inwerkingtreding UBO-register niet op 10 januari 2020 1.2 Aangepaste Algemene leidraad WWFT ter consultatie aangeboden 1.3 Aangepaste Handleiding WWFT van KNB 1.4 Uitkeringenregister voor stichtingen aangenomen door de Tweede Kamer 1.5 Beantwoording Kamervragen inzake vermelden naam notariskantoor in strafdossier 1.6 Beantwoording Kamervragen over berichtgeving witwassen  1.7 Kamerbrief inzake voornemens met betrekking tot de AVG en de UAVG 1.8 Rapport WODC inzake georganiseerde criminaliteit in Nederland 2 Casuïstiek 2.1 Waarschuwing en geldboete voor notaris die herhaaldelijk WWFT-verplichtingen heeft geschonden bij vennootschapsrechtelijke transacties 2.2 Notaris uit het ambt ontzet wegens betrokkenheid bij risicovolle ABC-transacties 2.3 Gevangenisstraf geëist in verband met witwassen en criminele erfenis 2.4 BTW-fraude handel via E-commerce 2.5 Fraude met persoonsgebonden budgetten 2.6 Boete van € 6.000 voor administratiekantoor dat geen WWFT-melding heeft gedaan 2.7 Gebruik van stromannen voor (onder meer) oprichting bedrijven voor fruitimport als dekmantel voor drugsimport 2.8 Witwassen via bankrekeningen werknemers 3 Compliance 3.1 Invullen subjectieve indicator meldplicht 3.2 Ook overwogen meldingen bijhouden! 3.3 Ook afweging weigeren diensten bijhouden! 3.4 Alsnog melden van ‘oude’ transactie 3.5 Melden van ‘indirecte wetenschap’
Overzicht
Wetstructuur
Wwft