Overzicht branches en beroepen met verhoogd risico
1 InleidingHet risicoprofiel van de cliënt moet in elk dossier worden vastgesteld én vastgelegd. Het cliëntenonderzoek en de monitoring worden afgestemd op dit risicoprofiel. Eén van de factoren die het risicoprofiel bepaalt, is de branche waarin de cliënt werkzaam is of de bedrijfsactiviteiten uitvoert. Let op: het feit dat een cliënt actief is in een ‘hoog risico branche’ betekent niet per definitie dat die cliënt een hoog risicoprofiel heeft…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Kennisdossiers
| Titel | Categorie |
|---|---|
| Titel Risicomanagement | Categorie Wwft |
| Titel Cliëntenonderzoek | Categorie Wwft |
| Titel Verhoogd risico en extra maatregelen | Categorie Wwft |
Nieuws
Rechtspraak
| Titel | Instantie | Datum | Nummer |
|---|---|---|---|
| BFT-boete administratiekantoor vanwege Wwft-overtredingen | Instantie Rechtbank Rotterdam | Datum 14-08-2024 | Nummer ECLI:NL:RBROT:2024:8190 |
Praktisch
| Titel | Bron | Type | Categorie |
|---|---|---|---|
| Overzicht branches met verhoogd risico (pictogrammen) | Bron Databank Wwft | Type Wwft | Categorie Stroomschema’s en visuals |
| NVB, Sector Standaard - Non profit organisaties | Bron Nederlandse Vereniging van Banken | Type Wwft en sanctiewetgeving | Categorie Verwijzingen voor de notaris |
| NVB, Sector Standaard - Automotive | Bron Nederlandse Vereniging van Banken | Type Wwft en sanctiewetgeving | Categorie Verwijzingen voor de notaris |