Overzicht geografische risico's

1 Inleiding 2 Toelichting per landenlijst 2.1 EU-lijst hoog-risicolanden 2.2 FATF-lijsten 2.3 Belastingparadijs 2.3.1 EU-lijst belastingparadijzen 2.3.2 Europees Parlement 2.3.3 NL-lijst belastingparadijzen 2.4 BFT, Specifieke Leidraad 2.4.1 Vastgoedfraude 2.4.2 Vastgoed en/of internationale (fiscale) structuren met buitenlandse vennootschappen of trusts 2.4.3 Terroristische activiteiten 2.4.4 Sancties, embargo’s en soortgelijk 2.5 Risicolanden offshore vennootschappen (AMLC 2017) 2.6 Corruptie-index 2.6.1 Corruptie-index publieke sector (Transparency International) 2.6.2 Corruptie-index private sector (TRACE) 2.7 Risicolanden PEP’s (AMLC 2023) 3 Overzicht per land 3.1 A 3.2 B 3.3 C 3.4 D 3.5 E 3.6 F 3.7 G 3.8 H 3.9 I 3.10 J 3.11 K 3.12 L 3.13 M 3.14 N 3.15 O 3.16 P 3.17 Q 3.18 R 3.19 S 3.20 T 3.21 U 3.22 V 3.23 W 3.24 Z